精细化管理规章制度

1. 制定规章制度的意义

行业管理规章制度主要解决事的问题，而岗位责任制主要解决人的问题，项目建设公司制定行业管理规章制度是重要的基础性管理工作，是走向有序的必然手段。

(1)行业管理规章制度是法律法规、宏观政策的必要补充。

(2)只有建立健全了行业管理规章制度，才能做到办事有据可依。

(3)只有建立健全了行业管理规章制度，才能做到对事的有效和有序管理，使公司以生产为中心的管理活动在受控下进行。

(4)只有建立健全了行业管理规章制度，才能有效避免腐败行为。

(5)只有建立健全并严格执行行业管理规章制度，才能提高工作效率，充分发挥职工的积极性、创造性，改善公司形象，保障各项工作按时按质完成任务。

2. 行业管理规章制度的内容和要求

行业管理规章制度内容包括以下6个方面:

(1)工作项目名称。

(2)工作原则说明。

(3)工作质量标准。

(4)工作细则和程序。

(5)应急问题的处理。

(6)责任及处罚。

行业管理规章制度应满足如下要求:

(1)制度应与岗位责任制一起汇编成册，公司主要领导及各部门备份。

(2)规章制度应在项目开工半年内完成并经过职代会或经理办公会议通过后发文确认。

(3)规章制度应与经济责任制挂钩，并有明确的考核标准、处罚措施。各部门及个人应严格及时执行，可纳入精细化考核和绩效考核范畴。制度不执行应认为内部管理失控。

(4)规章制度是变化的，应随着时间的推移、人员的变动、任务的变化及时调整，一般说来，由办公室牵头，部门负责人汇总，报公司经理办公会议批准，一年调整一次。

为确保建设运营顺利交接，可持续发展，在项目进入运营之前半年，应制定项目运营职责制度汇编，要求可参考项目建设职责制度汇编。

3. 项目建设公司规章制度的制定

规章制度含廉政、行政办公、文书档案、后勤、人事管理、财务、工程管理、项目扫尾工作制度8个方面，经过对多个实体项目的考察并整理，高速公路项目公司规章制度主要包括:

党风廉政建设制度:

(1)中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则(试行);

(2)关于执行党风廉政建设责任制的规定;

(3) ××高速公路公司关于规范高速公路建设管理的“十条禁令”;

(4) ××高速公路公司关于加强作风建设和廉政建设的十条规定;

(5) ××公司党风廉政建设责任制实施办法。

行政办公制度:

(1)会议制度;

(2)请示报告制度;

(3)机关规范化办公制度;

(4)五有五表五检验制度;

(5)《工作日志》制度;

(6)内部刊物编辑及发行执行标准;

(7)宣传报道制度;

(8)办公室内务管理制度;

(9)办公行为规范化规定;

(10)办公电脑管理制度;

(11)会议室使用管理制度。

文书档案管理制度:

(1)发文管理制度;

(2)收文管理制度;

(3)印鉴管理制度;

(4)介绍信使用管理制度;

(5)打印、复印管理;

(6)档案保密制度;

(7)档案管理规定。

后勤管理制度:

(1)报刊、邮件、函电收发规定;

(2)车辆管理制度;

(3)驾驶员管理制度;

(4)住房管理制度;

(5)水、电管理制度;

(6)设备维修管理制度;

(7)接待管理制度;

(8)仓库物质管理制度;

(9)固定资产报损报废制度;

(10)安全保卫制度;

(11)卫生管理准则;

(12)食堂管理制度;

(13)食堂储藏室管理制度;

(14)食堂物质报废制度;

(15)食堂仓库领用制度;

(16)某地市定点住宿管理制度;

(17)网球场管理制度;

(18)健身房管理制度。

人事管理制度:

(1)考核制度;

(2)考勤制度;

(3)请休假制度;

(4)人事变动管理制度;

(5)工资管理制度;

(6)职称评聘管理制度;

(7)劳务派遣人员管理制度;

(8)劳保福利制度。

财务管理制度:

(1)财务管理总则;

(2)工程建设资金支付管理;

(3)监理费用支付管理;

(4)其他建设费用支付管理;

(5)建设单位管理费用支出管理;

(6)物资采购及固定资产管理;

(7)货币资金管理;

(8)往来款项管理;

(9)财务办理日常借款、报账标准流程图;

(10)工程建设资金支付标准流程图。

工程管理制度:

(1)高速公路小额现金处罚实施办法;

(2)高速公路监理“五个一”管理规定;

(3)高速公路全面推行精细化管理实施纲要;

(4)高速公路施工安全专项费用管理办法;

(5)高速公路施工安全违规处罚细则;

(6)高速公路环保违规处罚细则;

(7)高速公路专职安全员“六个一”管理规定;

(8)高速公路试验室管理制度;

(9)高速公路试验室现场取样制度;

(10)高速公路试验室样品管理制度;

(11)高速公路试验室资料管理制度;

(12)高速公路材料管理办法;

(13)高速公路工程建设临时用地管理办法;

(14)高速公路项目工程目标考核办法;

(15)高速公路工程变更管理规定;

(16)农民工工资支付管理办法;

(17)高速公路农民工培训学校制度。

项目公司扫尾工作制度:

(1)考勤制度;

(2)会议制度;

(3)请销假制度;

(4)工作职责分工;

(5)文件管理办法;

(6)车辆管理制度;

(7)薪酬制度。

4. 项目经理部会议制度的制定

为建立良好的工作秩序，提高效率，促进生产发展，需建立相关的会议制度。

(1)公司党委会议。

①公司党委会议是公司高层决策会议，由公司党委书记(或副书记)主持召开，全体党委委员出席，根据会议需要，有关部室负责人可列席，由人事劳资部负责记录。

②公司党委会议一般每月召开一次，遇有紧急事情或特殊情况，可临时召开。党委会议必须有党委委员半数以上到会才能举行，会议议题一般至少于会议召开前一天告知党委委员。决定特殊重大问题和研究干部任免事项必须有2/3以上党委委员到会才能举行。党委委员因故不能出席，需向会议主持人请假。会议就重大问题作出决定，应由人事劳资部向因故不能出席会议的党委委员通报。

③会议讨论决定问题，按照民主集中制、少数服从多数的原则。党委决议形成后，党委委员个人如有不同意见，允许保留，但必须服从和执行集体的决定，且不得在群众中散布不利于执行决定、不利于团结的言论。

④党委会议作出的决定，需作会议纪要的，由人事劳资部负责起草，由党委书记(或副书记)审定。

⑤凡参加党委会议的人员必须严格遵守保密制度和有关纪律。党委委员必须自觉增强党性观念，遵守党的纪律，维护党委权威，加强协商通气和工作配合。

(2)公司党委民主生活会议。

①党委民主生活会议是公司党委委员密切联系群众、开展批评与自我批评的重要措施，是加强领导班子思想建设、组织建设、作风建设、制度建设，提高领导水平和执政能力的关键环节，必须不断地坚持和完善。

②党委民主生活会议每季度至少召开一次，必要时，可每月召开一次或不定期召开。党委委员必须积极参加民主生活会，不得无故缺席，一般情况下不得随意请假。

③公司党委民主生活会议要做好准备工作。会前，党委工作部门要到各下属单位和机关部室听取职工对公司党委和班子成员的意见与建议，并将这些意见和建议汇总，反馈给党委班子成员，使民主生活会有的放矢，达到预期目标。

④民主生活会要立足实际，开出成效。党委成员要针对收集的意见和建议，结合本人的实际情况，严肃认真地进行自我解剖。同时也对其他同志存在的问题进行诚恳的分析和帮助。对待诚恳的意见，要虚心听取，“有则改之，无则加勉”。

⑤民主生活会后，对群众的意见和建议，公司党委要及时给予答复，对合理的意见拿出整改措施，在议定的期限内解决，并向上级党委作出汇报。

(3)公司(总监办)临时办公会议。公司(总监办)临时办公会议由经理、总监或经理、总监委托其他领导召集，全体公司领导参加。根据会议所涉及的内容，还可指定公司有关部门负责人参加。办公室负责通知、会务和记录整理。根据公司实际情况可随时召开。

公司(总监办)办公会议的主要内容是研究、讨论和部署带有突击性、突发性的重要工作。公司(总监办)办公会议要形成会议纪要。

(4)公司(总监办)月度工作例会。

①公司(总监办)月度工作例会，由经理(总监)或其委托领导召集。

②月度工作例会每月召开一次。

③月度工作例会主要内容: 传达贯彻党和国家有关方针、政策; 传达贯彻上级主管部门的有关文件会议精神和工作指示; 听取公司(总监办)领导对上月工作总结及下月工作安排和建议; 听取各部室工作汇报和落实情况，提出工作中的问题、要求和建议; 讨论、研究、布置月度内主要工作; 其他需要研究、讨论和部署的事项。

④工作例会每月月底召开，由办公室负责组织和记录，重要会议写出会议纪要，所有记录应及时存档。

⑤参加会议人员: 公司领导、各部室、工作组负责人，各专业工程师、各监理处处长。

⑥公司月度会议后，各部门、个人必须根据要求填写月度工作计划表。

(5)部室例会。

①部室例会由部室负责人主持召开，所在部室全体人员参加，必要时邀请分管领导参加。

②部室例会每周召开一次，必要时可随时召开。

③会议主要内容: 及时传达、贯彻公司(总监办)会议精神和公司、总监办领导指示，贯彻落实公司、总监办的决定及领导布置的工作; 总结上周(月)工作完成情况，安排下周(月)工作，并提出具体要求; 检查、研究、讨论本部室工作、学习、生活等方面的问题，开展表扬、批评和自我批评活动; 讨论、确定工作计划和工作重点，提出本部门各项工作的目标要求; 其他需要研究、讨论的事项。

(6)公司办公会议。公司办公会议主要是总结前期工作，检查执行上次公司办公会议有关精神的落实情况，研究、部署后期的主要工作。公司领导及各部室负责人、各工作组负责人参加。办公会议定于每月初之前召开，必要时由经理决定可推后。会议前各部室须准备书面汇报材料，提出工作中存在的问题、要求和建议以及下月工作计划。办公室负责会议的组织、记录、整理，会后将会议纪要发至各部室和工作组，并负责督促和反馈。

(7)公司职工大会。公司全体职工大会原则上每半年召开一次。

(8)监理工作会议。监理工作会议于每月公司办公会议后三天内举行。会议由各监理处组织召开，与会人员自定。

(9)政治学习。政治学习原则上每月举行一次。由人事劳资部负责计划组织并报公司经理批准后实施。全体与会人员在会议前均应做好充分准备，准时参加会议，不得无故迟到、缺席。

因工作需要，由公司统一安排外出参加会议的同志，应清楚、完整做好会议记录，保存好会议所发文件、材料，在会议结束后及时向公司领导汇报，并将所发文件、材料整理后交办公室处理、存档。

5. 项目廉政制度的制定

项目廉政建设包括廉政教育、廉政制度、廉政合同、廉政监督等。以某项目公司制定的项目廉政制度为例:

为全面贯彻实施中共中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》，进一步加强公司各部、室、工作组的党风廉政建设，保证党风廉政建设和反腐败斗争各项任务的全面落实，促进两个文明建设，特制定本制度。

(1)实施党风廉政建设责任制，建立和坚持党委统一领导，党政齐抓共管，纪律组织协调，部门各负其责，依靠群众支持和参与的领导体制和工作机制。

(2)实施党风廉政建设责任制，各部门党政组织和领导干部必须增强政治责任意识，明确责任范围，落实责任内容，严格执行责任考核和责任追究。

(3)各部门党政正职领导干部对本部门的党风廉政建设负全面领导责任; 各级领导干部对职责范围内分管部门的党风廉政建设和管辖范围内干部的党风廉政情况负主要领导责任和重要领导责任。

(4)组织党员、干部学习邓小平关于党风廉政建设的理论和江泽民同志“三个代表”的重要思想，学习党风廉政法规，开展以讲学习、讲政治、讲正气为主要内容的党性党风党纪和廉政宣传教育。

(5)严格按照规定选拔任用干部，防止和纠正用人上的不正之风。

(6)依法领导、组织并支持执纪执法机构履行职责。

(7)领导、组织、纠正行业不正之风工作，加强党员干部队伍思想作风建设。

(8)贯彻执行党中央和上级党政组织及本单位关于党风廉政建设的部署和要求，完成责任范围内的党风廉政建设任务，结合各项业务工作把党风廉政建设纳入目标管理，抓好落实。

(9)深入实际，调查研究，了解掌握党风廉政情况，及时总结经验教训，采取切实可行的措施，加强责任范围的党风廉政建设和干部队伍的思想作风建设。

(10)组织和参加党风廉政建设理论和法规的学习，搞好党性、党风、党纪廉政教育和宣传。

(11)组织贯彻执行中央和上级党组织党风廉政法规制度，结合实际情况，落实从严治党、治政的方针，对党员干部严格要求、严格管理、严格监督，在领导班子内部实施有效监督和严格管理，维护党的纪律，保证政令畅通。

(12)对责任范围内的部门和领导干部党风廉政建设情况，按要求进行监督、检查和考核。

(13)严格执行《党政领导干部选拔任用工作暂行条例》的规定，按照干部标准和程序选拔任用干部，防止和纠正用人上的不正之风。

(14)按照有关法规，组织领导和支持配合执纪执法部门对党风廉政问题、违纪违法案件以及有重大影响的安全和质量事故进行检查和处理。

(15)认真执行民主集中制，按要求参加民主生活会，认真开展批评与自我批评，自觉接受党政组织和群众的监督。

(16)严格遵守党纪政纪，以身作则，执行廉洁自律各项规定，并管好自己的配偶、子女和身边工作人员。

(17)公司党委负责对下一级领导干部进行考核。公司党委对各部门考核每年开展一次。考核工作要与领导班子和干部考核、工作目标考核、年度考核等结合进行，纪检监察部门派人参加，并将党风廉政建设责任制的考核情况形成专门材料向党委报告。

(18)考核工作的基本程序: 制订实施方案，明确考核的目的和内容，考核的方法和步骤及其他有关要求; 考核对象进行自查自纠，并汇报有关情况; 对考核对象进行民主评议或民主测评; 综合考核情况，提出考核意见; 按要求通报考核结果，并将有关资料存入廉政档案。

(19)公司党委要把党风廉政建设责任制执行情况的考核结果，作为领导干部业绩评定、奖励惩处、选拔任用的重要依据和推优评先的重要条件。党风廉政建设责任贯彻落实不好的部门，不能评为先进。执行党风廉政建设责任制不好的干部，不能提拔任用，不能评为先进个人。

(20)对直接管辖范围内发生的明令禁止的不正之风不制止、不查处，或者对上级领导机关交办的党风廉政责任范围内的事项拒不办理，或者对严重违法违纪的问题隐瞒不报、不查的，给予负直接领导责任的主管人员警告、严重警告处分，情节严重的，给予撤销党内职务处分。直接管辖范围内发生重大案件致使国家、集体资产和人民群众生命财产遭受重大损失或者造成恶劣影响的责令负直接领导责任的主管人员辞职或者对其免职。

(21)违反《党政领导干部选拔任用工作暂行条例》的规定选拔任用干部，造成恶劣影响的，给予负直接领导责任的主管人员警告、严重警告处分，情节严重的，给予撤销党内职务处分; 如提拔任用明显有违法违纪行为的人，给予严重警告、撤销党内职务或者留党察看处分; 情节严重的，给予开除党籍处分。

(22)授意、指使、强令下属人员违反财政、金融、税务、审计、统计法规，弄虚作假的，给予负直接领导责任的主管人员警告、严重警告处分; 情节较重的，给予撤销党内职务处分; 情节严重的，给予留党察看或者开除党籍处分。

(23)授意、指使、纵容下属人员阻挠、干扰、对抗监督检查或者案件查处，或者对办案人、检举控告人、证明人打击报复的，给予负直接领导责任的主管人员严重警告或者撤销党内职务处分; 情节严重的，给予留党察看或者开除党籍处分。

(24)对配偶、子女、身边工作人员严重违法违纪知情不管的，责令其辞职或者对其免职; 包庇、纵容的，给予撤销党内职务处分; 情节严重的，给予留党察看或者开除党籍处分。

(25)直接管辖范围内由于严重官僚主义，或因违反党纪政纪问题，致使交通安全、工程建设质量发生重大事故，交通专项资金使用造成重大损失，或发生严重行业不正之风问题造成恶劣影响的，责令负直接领导责任的主管人员作出检查或对其进行诫勉; 情节严重的，责令辞职或对其免职。

6. 项目公司月度工作计划制度的制定

(1)制定月度工作计划制度的依据。月度工作计划是短期计划，是年度计划的分解与细化。其制定的依据是: 上级要求、年度目标、过去的经验、现有工作进度、上月工作完成情况及现有资源配置状况。

(2)月度工作计划要求。管理干部要加强自身学习，提高专业化和精细化水平，牢记职能职责; 制订计划应结合“20/80原理”统筹兼顾，突出重点; 计划要做到具体化、科学化、数据化，不能含糊其辞; 要加强过程实施的考核与控制，按照PDCAI原理检查与督促部门工作情况。

(3)月度工作计划内容: 推行五有五表五检验制度，即每月工作要求“有计划、有分工、有记录、有沟通、有指令并闭合”，过程通过“质量巡查整改通知表、安全巡查整改通知表、人员设备巡查整改通知表、学干责廉创行为检查表、月度工作计划表”实现，评价工作好坏执行五条检验标准即: 方案是否合理、质量是否可靠、造价是否低廉、程序是否合法、廉政是否过硬。部门和个人月度工作计划分别如表3-1、表3-2所示。

表3-1 月度主要工作计划表(部门)

注: 请各部室每月24日前将工作计划报表上报公司办公室; 是否完成一栏中，完成打“√”、未完成打“×”，并说明情况。与上月工作计划执行情况关系一栏中填延续或新增; 公司在每月的25日左右召开会议，重点检查上月计划的执行情况，提出相应的对策，布置下个月的工作计划，明确各部门的工作目标和工作任务; 各部门应依据公司月度计划制定本部门的月度工作计划，并报主管领导审查批准。

表3-2 月度主要工作计划表(个人)

注: 请各部室成员每月27日前将工作计划报表上报公司负责人; 是否完成一栏中，完成打“√”、未完成打“×”，并说明情况。与上月工作计划执行情况关系一栏中填延续或新增; 部门在每月底之前召开会议，重点检查上月计划的执行情况，提出相应的对策，布置下个月份的工作计划，明确部门各成员的工作目标和工作任务; 部门中各成员应依据部门月度计划制定本人的月度工作计划，并报部门负责人审查批准。