附件7－2：案例分析——当心受骗
“他们是一个团伙作案，先注册一个空头公司，由公司出面将客户货物骗到土耳其的海关。依据土耳其海关执行条例：超过45天无人认领的货物，海关有权没收拍卖，而原收货人有优先获得该货物的权利。如果中国公司傻等，他们就以低价将货物买走，之后再高价卖出分赃。如果中国公司察觉并欲通过中国政府的介入将货物取回时，便由货代公司进行敲诈：首先让你支付给其仓储费等费用，之后还会继续设置一些其他阻碍和陷阱，一步步直至将你带来赎货物的钱骗完……”
四川某大型国有进出口有限责任公司（以下简称“该公司”）的L先生（化名）向记者叙述了自己公司被骗的经历。该公司一货柜14吨价值6万美元的化工原料——黄原胶，被土耳其GULERGIDA公司（为诈骗而注册的空头公司，以下简称G公司）骗到伊斯坦布尔港口，几经周折，至今仍滞留在该港口的Ambarli Limani海关（简称A海关），无法领回。“我们不会缴纳任何仓储费，也并不放弃这批货物。”L先生表示，大不了拖到货物超过保质期，大家谁也别想得到。
为了避免国内更多企业上当受骗，L先生主动道出事件原委，希望其他企业引以为戒。
事件回放：2003年12月，该公司驻上海办事处收到一份土耳其G公司发来的传真，希望和该公司建立业务往来。经过近半年的电子邮件沟通，双方在2004年5月达成销售合同，该公司销售一个货柜的前述产品给G公司。
首先需要指出的是，在G公司的强烈要求下，此次交易采用D/P at Sight付款方式（即通过银行，见单付款，不预付定金）和采用FOB方式（即客户方面的货代公司由客户自行指定）。发货公司只能见到货代提单，见不到船公司提单（本案中该公司只拥有中方货代提供的提单）。
一切按合同约定顺利进行，然而，到该付货款之时，G公司却以种种理由拖延，迟迟不付，超过约定期限半个月。
正当该公司焦急迷茫之时，发现土耳其海关执行条例的上述条款，该公司如梦初醒：这是一宗商业诈骗。该公司立刻与中国驻土经商参处取得联系，寻求帮助。经过长达6个月的交涉后，土海关总署终于同意将此货柜在收取一定费用后做退货处理。然而，就在该公司派员（2人，包括L先生）欣喜地赶赴伊斯坦布尔A海关后，却又发生了意想不到的事情。
L两人在A海关一位官员的带领下见了其上司，并得到上司口头同意，只要MSC船公司（本次交易中负责运送货物的船东）在中方货代出具的提单上背书盖章就可以退运。但此时，从未露面的G公司指定的土方货代公司ENG的老板ERAY突然打来电话，要求L两人到其办公室去谈如何处理此事。
“事前没人知道我们那天会去海关，只有那位海关官员。”L先生表示当时很纳闷，并对该官员产生了怀疑。接着，ERAY又打电话给MSC船公司，并威胁如果不让ENG货代公司出面处理此事，ENG就依据土商业法起诉MSC擅自放货（因为，在FOB方式下，船东提单上注明的发货人是中方货代，但收货人是土方货代ENG，因此只有ENG同意，MSC才能放货）。
当L两人赶往ENG欲与ERAY谈判时，发现该公司已经更名。ERAY等人首先声明是其花了大笔费用将货物保下来，如果想将货物拿走必须先偿还这笔费用，同时对L两人进行人身威胁。
“这是地道的敲诈勒索。”L当时心情异常忐忑，十分担心自己的人身安危。
D/P at Sight与FOB结合的圈套L先生坦诚地告诉记者，签合同前并没有想到对方是骗子。只是对于对方一再坚持要做百分百的D/P at Sight（拒绝先付定金）感到有点疑问。但考虑到对方可能有一条通往欧洲的“灰色通道”，在贸易方式上有自己的一套规矩，不愿让客户知道太多。而且，现在化工生意不好做，接到一笔订单不容易。再有，平时与摩洛哥、印度等国做生意经常采用这种方式，并没出现什么问题。“况且，货权在我们手里。如果对方不付款，我们可以凭借银行单证和货代提单将货物收回。”L当时如此考虑。
“没想到现在货物也拿不回。这主要是骗子将D/P at Sight与FOB的方式结合起来了，使我们陷入一个双环套。”L分析说，FOB的通行做法是见不到船东提单，而依据土方相关法律，没有船东提单海关是不会放货的。但船东提单上注明的收货人又是ENG，因此只有ENG同意，MSC船公司才能放货。
“我们当时已经识破了对方的诈骗行径，因为即便按ENG的要求支付给其仓储费等一系列费用，他们也不会甘心，直到将你带来赎货物的钱全骗完。所以，我们根本不敢付给他们任何钱。”L告诉记者，现在他们的货物还留在A海关，无法领回。
留心具体操作层面：“在长达半年的追货过程中，我们发现，土耳其的许多公司在2000年的经济危机中，就大肆诈骗中国公司的货物，且手法相同。截至目前，已经有大概数十个货柜价值100万美元的中国货物滞留在伊斯坦布尔港口。”L先生感触颇多，今后在与土耳其做生意时，绝对不能接受D/P at Sight与FOB结合的合同执行方式，并且一定要在货物进入对方港口前将货款收齐。或者就是在土设立分公司，通过分公司与对方客户进行交易，但这也并非一蹴而就之事。然而，他也坦言，以后不敢再与土耳其公司做贸易了。
商务部国际贸易经济合作研究院欧洲研究所主任李钢认为，企业应更多关注具体操作层面。比如，按正常贸易程序对客户的经营历史、商业信誉等作一些调查，尽量让对方多支付些预付款。此外，在未拿到全部货款前，一定不要失去对货物监控权。
李钢也指出，在国际贸易中商业欺诈是很常见的，这种情况不光发生在土耳其。企业在这方面应多予关注，及时向有关部门反映自己所遇到的相关问题，将这些欺诈行为公之于众。
（资料来源：http://club.qingdaonews.com/showAnnounce.php?topic_id=1931230＆board_id=48）
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