（2011年1月10日）
各位董事，各位监事，各位列席代表：
一年一度的集团董事局全体会议，是我们不断深化和推进法人治理结构建设的重要步骤。
过去的一年，是我们推动企业转型，实施企业改革重组的一年，也是集团董事局承上启下，精心部署第三个五年规划的一年。一年来，我们积极把握外部形势的新变化、新特点，适时决策、重点推进，各项事业取得较大进步。
重点工作取得积极成果。炼化业务收入跨上新台阶，实现历史性突破。下游市场建设快速推进，零售市场成倍扩大。全国化经营迈出实质步伐，珠海项目一期如期建成并试运行，新疆奎山项目前期工作顺利推进。综合深加工能力得到进一步提升，芦花技改项目建成投运，产品质量进一步提高。东区铁路物流项目前期工作取得重要进展，西区技改项目建设正在有序推进。银川大学办学规模进一步扩大，兼具实训、生产、经营功能的实训基地和培训中心等设施投入运行。化工园区一期基础设施建设基本完成，电石一期及动力联运项目建设进入最后攻坚阶段。技术创新取得重要成果，一批技术创新成果获得国家专利受理，其中2项成果已经获得国家专利授权。这是宝塔从引进技术、消化吸收，到自主创新的一次重要飞跃。设计院甲级资质基本通过国家建设部审核，设计专业队伍进一步壮大。装备制造等非主营业务经营状况进一步改善，八厂一期建设取得较大进展，以职工住房为突破口的房地产开发业务开始实施，驻外机构实体化转型有序推进。集团化投融资手段得到创新，公开私募、战略合作等新的融资形式得到引进和应用，对外交流迈上更高层次。未来五年的发展规划基本成熟，发展思路和前景更加清晰。以集团董事局为首的宝塔石化正在走向一个全新的历史时期。
重组改制取得突破。一年里，集团董事局对集团及其所属公司进行了重组改制，强化了核心母公司占有、使用、处分、受益等投资主体的基本职能，突出了核心母公司的法人治理地位。调整组建了银川大学教育集团公司、能源化工公司、联化公司、珠海公司等专业化分工强、主营业务清晰的二级母公司，实施了集团系统业务和财务资产、股权结构重组，正在构建主营业务突出、多元经营业务清晰、各基地公司专业化分工明确的业务架构和资本运营体系。根据企业快速提升的现实，对主营业务公司实施了封闭改制和增资扩股。改革集团总裁办职能部门设置，按照有所为、有所不为的集团化管理原则，重新设定了新的职能部门，进一步强化了指导、监督、协调、服务的职能，分别组建了北京、宁夏总裁办。这一系列措施，是我们适应新的发展需要，推动企业自我更新的一项重大决策，也是我们管理体制和运行机制再造的重大突破。资产重组的实施，是宝塔石化多年发展的潜在积累成为现实优势，极大地增强了我们的发展信心。
法人治理结构进一步完善。一年来，我们通过企业重组，基本组建完成了核心母公司及其二级母公司的董事会、监事会，建立了各级法人单位和控股、参股公司财务总监制度，完善了财务核算体系，加强了集团董事局对审计工作的领导，组建了集团审计委员会，改革调整了考评委员会，建立了适应新体制运行的新考评制度。我们正在构建各公司的经营管理、审计监察和集团层面的重大决策、指导监督、协调服务功能。
集团董事局自身功能得到提升。一年来，各位董事、监事认真履行职责，重点围绕集团在新形势下的兼并重组、发展规划、体制机制改革、合资合作、人才引进、人事任免、成本管理等重要事项、重大改革开展决策和监督，提出了许多建设性的意见和建议。这些意见、建议和工作部署的实施，为集团的生产经营和发展起到了重要作用，有力地推动了各项工作，保障了企业健康、快速、稳定发展。
5年多来，本届集团董事局带领干部职工，总体上实现了“油头化尾”的战略目标，完成了炼化业务500万吨产能建设，基本实现了向精细化工转型的战略任务。设计院等技术业务资质得到提升。企业技术升级、质量升级和人才队伍建设取得阶段性成果。宝塔石化的核心竞争力正在形成。运用资本化运营手段，成功兼并广厦活性炭公司、银川拖拉机厂，并购控股西北轴承股份公司，成功应对金融危机冲击，企业综合实力和社会影响力显著增强。在投融资、引进战略合作伙伴和对外交流等方面做出了有益探索。我们已经为引进战略性合作伙伴做好了准备，宝塔石化正在开始跨区域全国化经营。本届集团董事局积极改革，摸索前进，在自身建设、决策指导、推进工作等许多方面进行了大胆实践，为今后集团董事局规范运行奠定了良好的工作基础，对推动企业发展起到了十分重要的作用。
各位董事，随着集团内部重组、向资本化运营转型和对外投资项目成功实施，宝塔石化已经进入到一个非常的历史发展阶段。在这个新的历史起点上，我们要紧紧抓住我国社会全面转型的历史性机遇，加快推动产能优势向现实优势的快速转化，全面提升企业资本运营能力和盈利水平，加快推动企业发展和全国化经营。
为此，集团董事局及其总裁办要着重围绕以下目标开展工作。
炼化业务要实现长周期、高负荷生产。总裁办和投资控股集团公司要全面落实今年的生产经营目标，集中精力解决采购、加工环节的突出问题和矛盾，协助能源公司组建原料采购骨干队伍，给予特殊政策，从源头解决原料供应问题，优先确保生产经营资金，确保完成炼化生产经营任务，实现产能优势快速转化为经济优势。
项目建设要再获新成果。在保障生产资金的情况下，总裁办及其能源公司、联化公司要重点抓好临河园区、宁东西区技改项目建设，抓好珠海二期、新疆奎山项目等全国化项目落实，重视抓好轻纺原料基地的精细化工项目规划落实，项目建设要再次实现突破，为第三个五年规划实施开好局。
战略性合作要取得更大进展。随着国家经济转型，相当的资本看好西部能源市场。我们要抓住有利时机，寻求大企业间的战略合作，深化企业重组，用全新的合作模式提升企业资本运营层次，推动企业迈向一个更高的发展台阶，实现产能优势快速转化为融资优势。
体制机制改革要得到进一步深化。要继续完善总裁办内部改革及其部门内部调整，做好新体制下集团总裁办的职能转变，深化核心母公司及其二级母公司的内部改革调整，进行能源公司股份制改造。推动集团董事局换届改组，进一步提升决策能力。
为此，我提出如下指导意见。
一是重视效益提升和成本管理。各独立运营公司尤其是能源公司、珠海公司，要认真落实成本管理措施，强化财务管理和预算管理手段，降低财务费用，压缩非生产性支出。继续引进生产管理的专业化人才，加强生产管理，不断提升装置运行效率和盈利水平。
二是重视职工工作和高层作风转变。各公司要继续落实好集团董事局关于一线职工收入的四项政策部署，适时办理职工养老等社会保险，及时解决职工反映的问题，做好职工工作。今年，我们要从整体上继续改善职工待遇，下决心搞好职工住宅建设。重视职工工作要从高层作风转变和观念更新开始。我们要主动适应新体制的要求，要善于发现问题、研究问题、解决问题，工作要有思路、方法，要充分理解和准确把握集团董事局工作意图，善于抓落实、抓实效。
三是重视处理好控股或参股公司事务。随着集团产业延伸和资本运营的深入，股份多元化是我们必须面对的重要问题。我们要重视和处理好控股的西北轴承和参股的红石湾煤矿、德宝公司、新疆奎山等股份公司的工作，要学会和善于处理股份事务，依法、慎重处理好股份公司事务，积极支持其经营发展。
四是重视落实节能减排政策。在转变发展方式、调整经济结构的形势下，我们要高度重视节能减排工作。这是事关发展大局和企业规范运行的重要问题，必须下决心处理好。
五是重视发挥各级党组织、监事会的作用。要重视各级党组织、监事会的职能发挥，主动配合和积极支持集团党委、监事会及其各基层组织独立开展工作，从经费上保障其自身建设和工作需要。各级党组织、监事会要围绕企业中心工作，团结职工，服务群众，推动发展，构建和谐，做好监督保障和风险管理工作。
各位董事，各位监事，2011年是我们第三个五年规划的开局之年，也是我们实现产能优势向现实优势转化、对外合作和全国化经营取得重要突破的一年，是宝塔石化发展历程中一个非常重要的发展时期，工作任务繁重，我们必须坚定信心、集中精力、稳步扎实地推进各项工作，确保全年工作目标的实现。
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