坚持实践，不断完善

五、下一步：坚持实践，不断完善

国有企业的董事会建设，既有许多理论性问题需要探讨，更有大量实务性的操作需要用实践去探索。光明食品集团在董事会建设方面坚持实践性原则，不停留于务虚性质的研究和议论，而是把认准的事情付诸于实践，在实践中发现问题、解决问题，不断改进和完善。

譬如，第一届董事会成立初期，董事们对有些议案的质量提出了批评性的意见和建议，有的认为提供的事实和数据不够翔实，有的认为财务会计报告等议案格式和内容上有欠缺，等等。根据大家的意见和董事长的要求，董事会秘书在董事会会议的筹备过程中，进一步加强了对议案初稿的审核把关，不管是由总裁机构拟订、提交审议的议案初稿，还是由董事会专门委员会拟订、提交审议的议案初稿，以及由董事长组织拟订、提交审议的议案初稿，统一由董事会秘书负责根据会议议案规范化的要求进行整理、补充、修改、定稿。董事会秘书在定稿过程中，可以要求有关部门补充提供议案的相关背景材料和有助于董事理解公司业务进展的其他信息和数据。议案类型属于重大投融资方案、资产重组方案等重大决策事项的，董事会秘书可以要求有关部门补充提供项目的可行性分析等论证材料，以供董事审阅议案时查考。后来，经过逐步的改进和完善，董事们对议案的质量就比较满意了。

再譬如董事会的会议记录，初期的记录没有董事的签名，被集团的档案管理部门批评为不规范。后来，每次董事会会议之后，董事会秘书负责将会议记录的整理稿用电子邮件方式发给各位与会董事审阅、核对，如果董事发现会议记录没有准确表达其在会上所述意见的可以要求修改（但不能要求增加在会上没有发表过的意见）。经过与会董事审核的会议记录整理稿，在下一次董事会召开时（或之前）请与会董事签字确认，董事会秘书和记录人也在会议记录的整理稿上签字。这样做就比较规范了。

2008年8月底，上海市委、市政府印发了《关于进一步推进上海国资国企改革发展的若干意见》等五个文件（9号文件），对于进一步规范和完善国有企业的法人治理结构，特别是加强董事会建设，具有十分重要的指导意义。光明食品集团董事会在市国资委的指导下，制定了进一步加强董事会建设的实施方案，得到了上海市国资委的认可，并与上汽集团、电气集团、百联集团、锦江国际、东方国际等企业一起被上海市国资委确定为加强董事会建设的第一批先行单位。

实施方案分析了光明食品集团董事会建设的现状，指出光明食品集团在规范法人治理结构、加强董事会建设方面的差距主要是：董事会组成结构有待于进一步改善、运作质量有待于进一步提高；董事会专门委员会的设置还需要优化调整，在发挥委员会作用方面有待于进一步探索；董事会运作的规章制度有待于进一步完善；董事会决定投资计划、预算和选聘经理人员以及经理层的绩效考核、薪酬的职权有待于进一步落实。按照9号文件提出的“进一步规范和完善”的要求，实施方案确立了以下指导思想：“以加强董事会建设为重点，完善法人治理结构，促进科学决策体制的健全，促进企业管理水平的提高，促进企业改革的深化，提升企业的核心竞争力，有效管控公司风险，实现国资保值增值”，并决定将光明食品集团进一步加强董事会建设的工作重点放在四个方面：一是以增加外部董事的比例为重点，进一步改善董事会组成结构；二是以优化董事会专门委员会的设置、充分发挥专门委员会的作用为重点，进一步规范董事会的组织结构及其运作；三是以完善、落实、细化董事会的职责为重点，借鉴央企董事会建设的成功经验，进一步健全董事会运作的制度、流程及实施细则；四是探索和试行董事会选聘部分经理人员的工作，完善对经理层的绩效考核和薪酬管理办法。