建全顺畅的董事会决策信息沟通机制

六、建全顺畅的董事会决策信息沟通机制

为保障董事、特别是外部董事能够在信息对称的条件下切实履行好董事职责，宝钢董事会通过五个方面的措施构建国资委、监事会、董事以及经理层之间及时有效的信息沟通渠道。

（1）及时传达国资委的有关指示和会议信息，并主动增强公司决策中重大事项在第一时间向出资人报告的意识。

（2）建立经理层定期报告工作制度，包括董事会定期听取经营层关于年度预算执行情况分析的汇报、经营层就重大战略发展项目向董事会进行动态汇报等。

（3）通过现场调研和专项调查相结合的会议形式，增强董事对宝钢兼并重组和重大决策事项的了解。例如，宝钢对八一钢铁实施资产重组后，董事会赴新疆对八钢进行实地考察，针对八钢所处的特定地理位置和区域经济环境，就充分发掘上游铁矿资源优势、降低生产成本、加大对中亚地区的钢铁产品辐射和资源掌控能力等问题，提出了积极的指导意见。在推进湛江项目过程中，董事会动态跟踪宝钢湛江项目的进展情况，奔赴广东湛江进行实地考察，了解湛江码头建设、球团工程等前期工作准备情况。薪酬与考核委员会、审计委员会还就各自工作领域分别展开深入细致的专项调查研究，多次约谈分管负责人和职能部门，分别针对业绩考核和公司审计工作、风险管理等提出专项工作意见。

（4）注重会议之外与外部董事的信息沟通。例如，宝钢编制了《国内外钢铁工业发展过程及前景》、《董事会文件汇编》等资料，送呈外部董事。公司按月及时向外部董事呈送公司月度财务分析报告，外部董事能够及时了解经营环境、钢铁市场、公司经营过程中的动态信息和数据资料，掌握公司运营的最新情况和存在的问题。

（5）设立董事会秘书和董事会办公室，承担董事会的会务及议案的筹备，为董事会日常运行提供服务，对董事会决议事项的执行情况进行调查和信息反馈，协助专门委员会开展工作和为外部董事履行职务提供专项支撑与服务。