××有限责任公司印鉴管理办法

附：××有限责任公司印鉴管理办法

一、为健全本公司印鉴刻立、保管、使用、借用等的管理制度，特制定此办法作为施行依据。

二、印鉴刻立的申请

1．本公司印鉴分设有印鉴章、财务章、保证章、事务章、合约章、发文章六项，依权责区分及风险管理授权由相关人员负责保管（详见办法第三条）。

2．各类印鉴刻立的申请，须依程序经呈准最高主管核准后由总务制发并将印鉴盖好戳印送集团总经理室执行秘书及稽核室备查。

3．各类印鉴请刻立主管的核决权限如下：

（1）印鉴章、财务章、保证章由集团总经理核决。

（2）事务章、合约章、发文章由本公司总经理及副董事长核决。

三、印鉴保管

各类印鉴授权由指定人员负保管之责，详如下述：

（1）印鉴章、财务章、保证章须置放保险箱内，保险箱密码及钥匙分别由____________及____________妥为保管。妥为保管。

（2）事务章、合约章、发文章由该事业部最高主管授权指定人员负责保管。

（3）票据用印信与支票由不同人员保管。

四、印鉴使用

1．凡有关公司权益的对外行文、契约订定等事务申请用印时，经办人员须填具“用印申请单”呈权责主管后送印信保管人员处用印，保管人员用印后，应在申请单上加盖“已用印信”的章戳后留存，且用印申请单妥善保管，以便稽核人员随时抽查。

2．有关公司的印鉴章、财务章、保证章的使用除上述程序外并须由____________及____________会同取出保险箱内的印鉴使用。

3．用印申请权责主管核决权限如下：

（1）印鉴章、财务章、保证章由总经理及副董事长双签核决。

（2）事务章、发文章，授权由各单位主管核决。

（3）合约章。合约金额为____________万元以上者，授权由各单位主管核决；合约金额为____________万元以下者，须由总经理及副董事长双签核决；金额为____________万元以上者，则由集团总经理核决。

五、印鉴借用

1．凡人员须借用事务章、合约章时，均应由借用人在“借印登记表”上注明借出日期、用途、预定归还日期，印信归还后始可注销。

2．“借印登记表”由各印保管人员保管。

六、总经理室稽核组将不定期就印鉴刻立申请、使用、借用、保管等进行查核，以确保切实履行本办法所规定之事项。

七、本办法董事会通过后执行，修正时亦同。