【摘要】：近年来，随着我国涉外经济的不断发展，“热钱”等违法违规资金流动更加复杂和隐蔽。外汇管理局始终严厉打击跨境资金违规流动，开展应对和打击“热钱”等违法违规资金流入专项行动，有针对性地查处重点主体、重点渠道违法违规资金，严厉打击地下钱庄等违法违规交易。特别是外汇局多渠道深入挖掘“热钱”等违法违规资金流动线索，并及时与现场检查进行衔接和联动，从而提高了对打击“热钱”的精确性和有效性。
模块四 外汇管理制度
学习与训练总目标
·了解外汇管制的基础知识
·理解国际上外汇管制的类型、内容及利弊分析
·熟知我国外汇管理基本方针和管理体制的主要内容
导学案例
国家外汇管理局严厉打击违法违规资金流动
2011年上半年，国家外汇管理局与公安机关密切配合，在广东、福建、深圳等地开展了一系列打击跨境资金违规流动专项行动，共破获10起地下钱庄和网络炒汇案件，查处各类外汇违法违规案件1865件，捣毁16个非法交易窝点，涉案金额超过160亿美元，较2010年同期分别增长26.2%和26.9%;共处行政罚没款2.6亿元人民币，而2010年全年罚没款总额是2.43亿元人民币。
近年来，随着我国涉外经济的不断发展，“热钱”等违法违规资金流动更加复杂和隐蔽。外汇管理局始终严厉打击跨境资金违规流动，开展应对和打击“热钱”等违法违规资金流入专项行动，有针对性地查处重点主体、重点渠道违法违规资金，严厉打击地下钱庄等违法违规交易。特别是外汇局多渠道深入挖掘“热钱”等违法违规资金流动线索，并及时与现场检查进行衔接和联动，从而提高了对打击“热钱”的精确性和有效性。
思考题
1.何谓“热钱”?
2.如何管控热钱的肆意流动?
为了维护本国国际收支平衡和汇率稳定，保障本国经济的发展，通常授权有关货币当局利用各种手段，对外汇交易、国际结算、资本输出与输入及国际汇兑等实行限制。因此，外经贸企业只有清楚地了解目标市场和外汇管制状态，才能更好地开展进出口业务及其他经营活动。本模块主要介绍:外汇管制的目的、内容、类型;我国外汇管理制度的主要内容;我国外汇核销制度及外汇交易业务等。
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